威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2022-024

2021

年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以534,558,505為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

1.空港裝備

公司空港地面設(shè)備產(chǎn)品種類齊全，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。設(shè)備主要有集裝貨物裝載機(jī)、飛機(jī)牽引車、旅客擺渡車、飛機(jī)罐式加油車、飛機(jī)除冰車、機(jī)場(chǎng)除雪車、400Hz飛機(jī)用電源等31個(gè)系列332種型號(hào)，覆蓋機(jī)場(chǎng)的客艙服務(wù)、機(jī)務(wù)服務(wù)、貨運(yùn)裝卸、場(chǎng)道維護(hù)、航油加注、機(jī)場(chǎng)消防六大作業(yè)單元，涵蓋飛機(jī)所需的所有地面設(shè)備，具備為一座機(jī)場(chǎng)配套所有地面保障設(shè)備的能力，部分主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)50%以上，是全球空港地面設(shè)備品種最全的供應(yīng)商。2021年，公司與山東機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立山東安泰空港裝備有限公司，負(fù)責(zé)旅客登機(jī)橋的研發(fā)生產(chǎn)，進(jìn)一步拓展了公司產(chǎn)品種類。

空港裝備示意圖

2.消防救援裝備

（1）消防裝備業(yè)務(wù)

消防裝備依托于全資子公司中卓時(shí)代，全面涉足消防車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品有自制底盤機(jī)場(chǎng)主力車及快調(diào)車、22米云梯城市主戰(zhàn)車、單車遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)、25米輕量化城市主戰(zhàn)消防車、60米舉高噴射消防車、32米登高平臺(tái)消防車等10個(gè)系列210多種型號(hào)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集科研、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的專業(yè)消防裝備企業(yè)，是華北地區(qū)（北京）消防裝備動(dòng)員中心。

消防裝備示意圖

（2）應(yīng)急救援保障裝備業(yè)務(wù)

應(yīng)急救援保障裝備緊跟國(guó)家需求，快速填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，現(xiàn)已有12種型號(hào)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有衛(wèi)生車、淋浴車、凈水車、運(yùn)水車、通訊指揮車、高空救援救生通道、機(jī)場(chǎng)應(yīng)急救援車等。

3.軍工裝備

軍工裝備業(yè)務(wù)覆蓋全系列軍用機(jī)場(chǎng)設(shè)備、特種裝備，產(chǎn)品涉及20多個(gè)系列71種型號(hào)。公司憑借空港裝備業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在將民用空港裝備推廣到多軍兵種軍用機(jī)場(chǎng)的基礎(chǔ)上，大力拓展軍用保障裝備市場(chǎng)，并積極準(zhǔn)備拓展軍用移動(dòng)醫(yī)療、軍用電力電子裝備市場(chǎng)。公司積極與十多所軍內(nèi)外科研院所和知名高校共建研發(fā)中心和產(chǎn)學(xué)研合作，為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供了源源不斷的支持。軍用機(jī)場(chǎng)設(shè)備及特種裝備業(yè)務(wù)圍繞軍民融合的國(guó)家戰(zhàn)略，已在多軍兵種形成可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4.無(wú)人機(jī)裝備

控股子公司全華時(shí)代主要從事無(wú)人機(jī)的研發(fā)、量產(chǎn)、銷售及飛行服務(wù)，目前主要產(chǎn)品為軍用無(wú)人機(jī)。全華時(shí)代緊緊圍繞我國(guó)最新、最前沿?zé)o人機(jī)需求，按體系積極研發(fā)系列無(wú)人機(jī)?，F(xiàn)公司自研開(kāi)發(fā)的無(wú)人機(jī)性能優(yōu)越，市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司設(shè)立全資子公司廣泰航空，主要從事高端大型無(wú)人機(jī)及工業(yè)級(jí)應(yīng)急救援無(wú)人機(jī)的研制開(kāi)發(fā)。其中，應(yīng)急救援無(wú)人機(jī)可以與應(yīng)急救援保障裝備業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，是應(yīng)急救援手段的重要補(bǔ)充，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)型的空白，更好地發(fā)揮救援行動(dòng)的關(guān)鍵作用，為保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。

公司自研和與某研究院合作開(kāi)發(fā)的多款高性能無(wú)人機(jī)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)中。一款新型無(wú)人機(jī)已經(jīng)成功完成首次全系統(tǒng)全過(guò)程飛行驗(yàn)證，該機(jī)型是公司自主研發(fā)、具有完全獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的高亞音速無(wú)人機(jī)，具備高空、高亞音速、高機(jī)動(dòng)飛行能力，市場(chǎng)空間廣闊。

5.移動(dòng)醫(yī)療裝備

移動(dòng)醫(yī)療裝備是公司多年戰(zhàn)略培育板塊，經(jīng)過(guò)多年探索發(fā)展，憑借保障裝備領(lǐng)域研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品性能達(dá)到市場(chǎng)領(lǐng)先，受疫情影響，市場(chǎng)需求旺盛，已受到多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可，該業(yè)務(wù)是公司重要的潛力板塊。移動(dòng)醫(yī)療裝備從開(kāi)始的單一產(chǎn)品（體檢車）發(fā)展到至今，現(xiàn)已形成檢驗(yàn)、影像、門急診、手術(shù)、重癥監(jiān)護(hù)、防疫、后勤保障七大作業(yè)單元，具備先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、成熟的制造工藝以及強(qiáng)大的特殊艙體研發(fā)能力，目前已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的方艙醫(yī)療車專業(yè)制造廠家，產(chǎn)品涉及6個(gè)系列10種型號(hào)，在健康體檢車、手術(shù)車、移動(dòng)生物實(shí)驗(yàn)室（檢測(cè)車）、卒中救護(hù)車、CT檢查車、微增壓氧倉(cāng)車等產(chǎn)品市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)已具有配置全科甲級(jí)移動(dòng)醫(yī)療和醫(yī)療應(yīng)急處置能力，產(chǎn)品也正在向高端智能方向發(fā)展。

移動(dòng)醫(yī)療保障裝備示意圖

6.電力電子裝備

電力電子板塊由消防報(bào)警設(shè)備、制氧設(shè)備業(yè)務(wù)組成，其中消防報(bào)警設(shè)備是該板塊核心業(yè)務(wù)。消防報(bào)警設(shè)備依托于全資子公司山鷹報(bào)警，主要產(chǎn)品有火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)、智能應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、圖像型火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)、家用火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)等16個(gè)系類366種型號(hào),并提供典型行業(yè)應(yīng)用解決方案。制氧設(shè)備作為醫(yī)療板塊重要協(xié)同，可應(yīng)用于移動(dòng)醫(yī)療車輛和大空間供氧，配合公司醫(yī)療板塊戰(zhàn)略布局。

電力電子裝備示意圖

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化，未發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。 公司年度報(bào)告披露后不存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形。

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

法定代表人：李文軒

2022年4月26日

證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2022-025

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威海廣泰”、“公司”）于2022年4月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將該利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況公告如下：

一、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)35,783,283.89元，按照《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積3,578,328.39元，加年初未分配利潤(rùn)1,016,420,515.36元，減已付2020年度普通股股利152,707,001.60元，期末未分配利潤(rùn)為895,918,469.26元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況，綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃和股東長(zhǎng)期利益，董事會(huì)擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)股，不派送紅股，將剩余未分配利潤(rùn)暫用于公司滾動(dòng)發(fā)展。

在分配方案披露至實(shí)施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市、減資等原因而發(fā)生變化的，分配方案將按分配比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整分紅總金額。

截至本公告日，公司總股本為534,558,505股，回購(gòu)專用證券賬戶持股0股，以總股本扣減回購(gòu)專用證券賬戶中股份后的股本534,558,505股為基數(shù)進(jìn)行測(cè)算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利160,367,551.50元。

2、本次利潤(rùn)分配的合法性、合規(guī)性

以上利潤(rùn)分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。公司2021年度利潤(rùn)分配方案合法、合規(guī)，不影響公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)需求和公司正常經(jīng)營(yíng)。

二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的審批程序

1、董事會(huì)審議情況

公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并將該議案提交2021年度股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)認(rèn)真核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)定和要求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)定和要求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案并提交公司股東大會(huì)審議。

三、其他說(shuō)明

1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、在分配方案披露至實(shí)施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市、減資等原因而發(fā)生變化的，分配方案將按分配比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整分紅總金額。請(qǐng)投資者注意分配方案存在由于股本基數(shù)變化而進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

四、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)。